印尼警方揭露跨国兼职诈骗案,涉及多国嫌疑人

印尼警方网络犯罪管理局揭露了一起涉及利用跨国兼职职位空缺的网络诈骗案件中四名犯罪者的角色,这四名嫌疑人包括一名中国公民(WNA)、两名印尼公民(WNI)以及一名已经被雅加达法院判处3.5年徒刑的嫌疑人。网络犯罪总监表示,由于嫌疑人是在印尼境外活动,因此调查人员向国际刑警组织提交了红色通缉令请求,并于2023年12月1日向中国籍嫌疑人发出了红色通缉令,这名中国籍男子是一个国际网络诈骗集团的头目。他和另外两名外国公民在国外进行诈骗活动,雇佣了17名印尼公民、10名泰国公民、21名中国公民和20名印度公民,上述集团成员都在迪拜非法从事活动。

中国籍嫌疑人还聘请了一名将中文翻译成印尼语的翻译人员,该名嫌疑人已被雅加达法院判处3.5年徒刑。同时他也起到了促进沟通的作用,以兼职工作模式为借口对受害人进行网络诈骗操作,例如观看、点赞、订阅社交媒体,但受害人必须提前存入金钱。另一名嫌疑人是贩运人口的肇事者,他按照中国籍嫌疑人的命令引导和安排印尼公民(WNI)出境到迪拜从事非法工作。剩余的嫌疑人在迪拜充当诈骗者,并根据头目的命令诈骗印尼公民。根据资产追踪结果,迪拜仍有几处可疑资产,调查人员将与国际刑警组织协调,以便立即对其进行保护和没收。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: IndonesiaDaily

即时更新,为您报道最新的印尼资讯,看印尼尽在每日印尼indonesia-daily.com。

为您推荐

印尼反贪委指控进口腐败模式与2016-2020年研究吻合

印尼反腐委员会(KPK)声称,已通过2016-2020年的研究,绘制出进口商品(尤其是园艺产品)中的腐败模式。KPK发言人指出,目前正在调查的财政部海关总署(DJBC)进口货物涉嫌行贿和受贿案,其手法与此前研究高度相似。发言人介绍了已发现的两种主要手法:1.  操纵进口路线:通过“设计”进口路线,使部分货物能自动绕过对虚假或非法状态的检查;2.  定期支付“疏通费”:涉嫌定期向海关总署某些人员支付款项,以维持有利的进口路线安排。 KPK强调,此次案件应成为加强国家进口和海关服务治理的契机。 关键在于对园艺产品等大宗商品实施综合监管,除海关总署外,还需农业部(作为技术主管)和贸易部(负责签发进口许可)协同负责。 目前KPK已根据今年2月初的突击搜查行动,锁定6名嫌疑人,包括时任及现任DJBC官员以及进口商Blueray Cargo的相关人员。

印尼大楼安保要求出示身份证并拍照引社会争议

在印尼进入许多大楼时,访客被要求在门卫处留下身份证(KTP)或拍照留底,否则无法进入。这种做法虽普遍,但已引发对个人数据保护的担忧。ELSAM研究员指出,这种要求与进入大楼的活动无关,属于过度收集个人数据,违反了个人信息保护原则。 收集身份证和自拍并非必要,超出了安全管理所需。此举不满足“目的限定、数据相关”的法律要求,可能构成违法。印尼自2022年起实施《个人数据保护法》,严格规定了个人数据的收集、处理和存储,并设有相应罚则。按法律要求,个人数据保护监督机构本应在2024年10月前成立,但至今尚未完全落实,导致法律执行受阻。专家呼吁采用更安全的验证方式,管理方应探索无需留存身份证和照片的验证方式,如门禁卡、二维码等,以保障公众隐私和活动自由。隐私保护应“默认开启”(by default)并融入系统设计,受限区域的管理方有责任落实此原则。网络安全专家强调,身份证照片和自拍本身并非可靠的身份验证工具。安全风险关键在于数据存储和管理是否安全,一旦泄露,可能被用于AI换脸等恶意行为。

印尼劳工部严查经济特区31名中国籍员工被遣返

廖内群岛省劳动与移民局(Disnakertrans Kepri)表示,位于民丹县加朗巴塘经济特区(KEK)的两家建筑公司,因非法雇佣31名中国籍劳工被处以超3.5亿盾罚款。廖内群岛省劳动与移民局秘书透露,两家公司合计须缴纳罚款3.54亿盾,并已直接上缴国家财政账户。 其中一家企业因雇佣1名外籍劳工被罚1800万盾;另一家企业则因雇佣30名外籍劳工被罚3.36亿盾。两家公司违反了印尼外籍劳工管理规定,未向劳工部申请外籍劳工使用计划书(RPTKA)。该文件是所有计划在印尼雇佣外籍劳工的公司必须办理的手续。这31名外籍劳工已被遣返回原籍国中国。他还希望这笔罚款能按比例返还给民丹县政府,用于资助当地劳动力的技能培训。当局呼吁廖内群岛所有雇主严格遵守外籍劳工雇佣流程,除了工作许可外,还须为外籍劳工注册劳工社会保障(BPJS Ketenagakerjaan),并优先考虑本地员工。 廖内群岛省劳动与移民局将持续加强对各工业区外籍劳工使用的监管,确保遵守现行劳动法规。此举也是为了维护印尼工人在外资涌入背景下的合法权益。
返回顶部