印尼警方揭露跨国兼职诈骗案,涉及多国嫌疑人

印尼警方网络犯罪管理局揭露了一起涉及利用跨国兼职职位空缺的网络诈骗案件中四名犯罪者的角色,这四名嫌疑人包括一名中国公民(WNA)、两名印尼公民(WNI)以及一名已经被雅加达法院判处3.5年徒刑的嫌疑人。网络犯罪总监表示,由于嫌疑人是在印尼境外活动,因此调查人员向国际刑警组织提交了红色通缉令请求,并于2023年12月1日向中国籍嫌疑人发出了红色通缉令,这名中国籍男子是一个国际网络诈骗集团的头目。他和另外两名外国公民在国外进行诈骗活动,雇佣了17名印尼公民、10名泰国公民、21名中国公民和20名印度公民,上述集团成员都在迪拜非法从事活动。

中国籍嫌疑人还聘请了一名将中文翻译成印尼语的翻译人员,该名嫌疑人已被雅加达法院判处3.5年徒刑。同时他也起到了促进沟通的作用,以兼职工作模式为借口对受害人进行网络诈骗操作,例如观看、点赞、订阅社交媒体,但受害人必须提前存入金钱。另一名嫌疑人是贩运人口的肇事者,他按照中国籍嫌疑人的命令引导和安排印尼公民(WNI)出境到迪拜从事非法工作。剩余的嫌疑人在迪拜充当诈骗者,并根据头目的命令诈骗印尼公民。根据资产追踪结果,迪拜仍有几处可疑资产,调查人员将与国际刑警组织协调,以便立即对其进行保护和没收。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: IndonesiaDaily

即时更新,为您报道最新的印尼资讯,看印尼尽在每日印尼indonesia-daily.com。

为您推荐

印尼移民局加强打击涉及国人的合同婚姻等行为

国会第十三委员会成员在日前对茂物移民局的工作访问中指出,作为首都的缓冲地带,茂物外籍人口流动性较高,亟需加强对外国人及涉外国人婚姻现象的监管,包括印尼公民与外国人之间的假结婚与合同婚姻。她认为外籍人士的存在一方面可促进旅游业发展,另一方面若监管不力,会对社会稳定、文化及安全造成负面影响。 她特别关注茂物Puncak地区频发的“nikah siri”(未登记婚姻)与假结婚现象,担心其被利用规避移民法规。她向茂物移民局询问当地此类婚姻是否依然盛行,并要求说明对合同婚姻的监管措施。她还指出一些外国人涉嫌违反居留许可规定,包括逾期滞留(overstay)。她认为需建立有效的检测与处置体系,通过移民行政措施或其他法律法规手段及时处理。 她提到当地中国公民数量较多,有人为躲避移民抓捕而离开茂物,甚至在当地车站出现类似流浪的外籍人员,她质疑这些人是否持有护照,并建议茂物移民局关注并采取遣返等措施。 在由西爪哇省移民局局长出席的座谈中,她希望此次访问中提出的所有意见能得到移民部门的切实重视,以强化茂物地区对外国人流动的监管,防范因婚姻欺诈和违规居留引发的社会与安全风险。

印尼政府联合军方拟收回超19万公顷林区

印尼政府拟收回全国191,790公顷被非法采矿侵占的无林地借用许可林区,并将此类非法采矿行为纳入执法及国家收回处置范围,这是政府开展全国整治行动的重要举措,由林业部副部长在国会听证会上公布。经政府核查确认,上述逾19万公顷林区被用于非法采矿且未取得合法林地借用许可,该数据成为政府开展整治、收回国有林区的重要依据。 此次整治由林业特别工作组联合印尼军方开展现场执法,目前工作组已完成8,769公顷非法采矿区的收回工作,相关整治行动仍在持续推进,目标实现全部涉事林区的收回。此次整治并非仅针对非法采矿,印尼政府同时对侵占国有林区的非法油棕种植园开展规范处置,林业部明确将携手林业特别工作组,全力收回被非法采矿、非法油棕种植侵占的林区,恢复林区原有功能。上周林业特别工作组已完成约8,800公顷镍、煤炭、石英砂、石灰石非法采矿区的收回,还查封了410万公顷建在国有林区的非法油棕种植园。总检察院测算,涉事非法油棕企业或将面临109.6万亿盾罚款,非法采矿企业的罚款金额则达32.63万亿盾。

多名中国公民十年内禁止入境印尼

2025年北加里曼丹省打拉根移民局对25名中国籍人员作出遣返的移民行政处罚,涉事人员均涉嫌在当地违反居留许可规定。另有1名中国籍人员因涉嫌滥用居留许可、参与人口贩运犯罪,正于打拉根地区法院接受司法审理。 打拉根移民局局长表示,这些违规外籍人员的违法行为,大多是移民局通过北加里曼丹省多地的现场巡查发现。涉事人员均持访问类居留许可,却从事与许可不符的活动,部分人员还存在居留许可超期的情况。 为提升执法效率,移民局选择以遣返的行政处罚方式推进办案。经核查、出具行政处罚决定书后,便全程押送涉事人员返回原籍国,且所有被遣返人员均被处以入境限制处罚。根据违法行为情节,限制入境期限为5至10年。目前移民局的查处工作主要聚焦于外籍个人,重点核查其证件、居留许可与实际从事活动是否相符,暂未针对涉事企业展开行动。 2025年期间,打拉根移民局已在北加里曼丹省所有市县开展外籍人员巡查,还会定期对企业进行实地检查,并联合相关机构组建外籍人员巡查小组。 进入2026年,考虑到外籍人员流动量居高不下,且中国籍人员为当地居留许可核发的主要群体,打拉根移民局计划进一步强化跨机构联合行动与协调会议,同时保持警惕,持续加强情报工作和辖区内的外籍人员巡查力度,防范外籍人员违规行为。
返回顶部