印尼财政部收紧新开银行账户与交易的限制

财政部长收紧了开设新银行账户的规定,该规则包含在2024年第47号财政部条例(PMK)中。收紧措施包括禁止金融服务机构为拒绝执行金融账户身份验证规定的客户开设新账户或进行交易,该条例还赋予财政部税务总局监控金融交易的巨大权力。条例规定,金融机构不得为拒绝遵守相关规定的个人和/或实体开设新的金融账户,也不得为拒绝遵守相关规定的金融账户所有者进行与金融账户相关的交易。条例规定,金融机构必须对居住地为外国司法管辖区的个人或实体所拥有的金融账户执行身份识别程序。

条例还规定税务总局局长要求获取或保存印尼语以外语言版本文件的金融机构必须提供印尼语版本的文件翻译。同时该条例还强调,如果个人和/或实体或金融账户持有人拒绝遵守身份验证程序的规定,金融机构必须禁止为其开立新账户和提供交易服务。禁止提供的交易服务包括存款、取款、转账、开户或为银行客户制定合同。除此之外,还包括为资本市场客户开设账户、购买或转让交易,以及中止新保单。其他金融服务机构(LJK)和/或其他实体的金融账户持有人的其他交易活动也包括在该禁令中。但是该禁令的规定不适用于履行金融账户所有者与金融机构之间先前约定的义务、关闭银行账户或根据法律规定履行义务的交易行为。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: IndonesiaDaily

即时更新,为您报道最新的印尼资讯,看印尼尽在每日印尼indonesia-daily.com。

为您推荐

印尼海关成立非法应税商品特别工作组

海关总署正式成立打击非法应税商品特别工作组(Satgas BKC Ilegal),该举措旨在保护国家税收,营造健康公平的商业环境,是政府持续打击非法卷烟流通的实际行动,期望借此构建合法且诚信的应税商品流通生态系统。工作组将在全国范围内开展行动,重点进行大规模、策略性且对国家税收有...

中国人参与跨国毒品走私雅加达机场被抓

雅加达苏加诺-哈达机场海关日前联合警方和国家禁毒局披露一起毒品走私案,涉案人员共有10名嫌疑人,其中包括一名中国公民。该团伙通过包裹邮寄(5起)和旅客行李(1起)运输,伪装为儿童故事书、玩具、巧克力、摩托车零件等物品。查获的毒品包括甲基苯丙胺(冰毒)2697克;MDMA(摇头丸)...

中国人雅加达醉驾撞车后竟抢走警车

昨日凌晨三点在雅加达市中心,一名36岁中国公民驾驶一辆奔驰吉普车从后方撞上一辆正常行驶的丰田汽车,导致丰田车上两名乘客受伤。在警方到场处理事故时,肇事者竟趁乱驾驶警方事故处理巡逻车离开,随后又撞上了电线杆。雅加达警局交通处副处长表示,此事件并非盗窃,推测肇事者当时处于醉酒状态。目...
返回顶部