印尼财政部收紧新开银行账户与交易的限制

财政部长收紧了开设新银行账户的规定,该规则包含在2024年第47号财政部条例(PMK)中。收紧措施包括禁止金融服务机构为拒绝执行金融账户身份验证规定的客户开设新账户或进行交易,该条例还赋予财政部税务总局监控金融交易的巨大权力。条例规定,金融机构不得为拒绝遵守相关规定的个人和/或实体开设新的金融账户,也不得为拒绝遵守相关规定的金融账户所有者进行与金融账户相关的交易。条例规定,金融机构必须对居住地为外国司法管辖区的个人或实体所拥有的金融账户执行身份识别程序。

条例还规定税务总局局长要求获取或保存印尼语以外语言版本文件的金融机构必须提供印尼语版本的文件翻译。同时该条例还强调,如果个人和/或实体或金融账户持有人拒绝遵守身份验证程序的规定,金融机构必须禁止为其开立新账户和提供交易服务。禁止提供的交易服务包括存款、取款、转账、开户或为银行客户制定合同。除此之外,还包括为资本市场客户开设账户、购买或转让交易,以及中止新保单。其他金融服务机构(LJK)和/或其他实体的金融账户持有人的其他交易活动也包括在该禁令中。但是该禁令的规定不适用于履行金融账户所有者与金融机构之间先前约定的义务、关闭银行账户或根据法律规定履行义务的交易行为。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: IndonesiaDaily

即时更新,为您报道最新的印尼资讯,看印尼尽在每日印尼indonesia-daily.com。

为您推荐

两同胞被当地人举报而被驱逐出境

中爪哇省当地居民发现两名中国公民在当地活动近三周,行为可疑,引发居民担忧并向移民局举报。移民局接到举报后,联合村委会开展秘密监控,之后在无冲突下控制两人。经调查发现两人存在滥用居留许可行为,随后两人经苏加诺-哈达国际机场被驱逐出境。移民局表示此次行动旨在维护法律权威与国家安全,涉...

女子为参加毕业旅行竟要求家人抵押住房

一名刚完成学业的女子,为参加在巴厘岛举办的毕业旅行活动,竟要求家人抵押房产以筹集资金。女子称如果自己不参加,在朋友面前会丢脸,坚持要去巴厘岛,并声称工作后会偿还所有费用,还指责家人若一开始就不情愿,当初就不该供她上学。哥哥愤怒指责妹妹不要因为面子问题就难为母亲,母亲每天辛苦帮人洗...

印尼简化加速营商许可审批发放

印尼政府通过发布2025年第28号总统令,简化并加速营商许可流程,旨在提升企业在经济中的作用,优化营商环境。政策规定基础要求审批、营商许可(PB)及辅助经营活动许可(PB UMKU)的发放需符合服务水平协议(SLA)时限。若政府未在特定阶段按时完成,许可申请流程将自动进入下一阶段...
返回顶部