案件的突破口来自签证办理环节。2026年8月29日，5名嫌疑人通过Molina线上系统，申请落地签（VoA）延期。落地签延期必须提交返回母国的机票行程单作为硬性材料，审核人员在核验资料时，对他们提交的返程机票产生怀疑。移民部门随即与苏加诺·哈达机场移民局以及航空公司开展交叉核对，确认这份机票属于篡改伪造，是盗用其他乘客的机票资料加工而成。资料造假坐实之后，办案人员又发现，其中两名外籍人员有前往柬埔寨的可疑出行记录。
面对问询时，几名嫌疑人说辞前后矛盾，疑点进一步放大，办案团队随即前往嫌疑人居住地开展搜查。嫌疑人居住在唐格朗县的一处公寓。搜查现场，执法人员扣押大量电子物证，包括1台台式电脑、1台笔记本电脑以及26部手机。经深挖调查，该团伙已经在印尼境内运营整整一个月。他们依托游戏类应用搭建网络赌博平台，主要面向越南用户招揽赌客，团伙每日可获取数十万至上亿越南盾的非法收益。
五人分工明确：两名中国籍嫌疑人充当系统管理员，负责平台运维，监控、管控赌博资金的流入流出；三名越南籍嫌疑人则出借本人银行账户，用来接收、处理赌博产生的资金提现业务。据嫌疑人供述，他们受一名中国籍老板雇佣，老板全程只通过Telegram线上远程指挥，从未现身线下。嫌疑人在越南的一家咖啡馆被招募，许诺月薪2000万越南盾，约合1350万印尼盾。
犯罪团伙特意将整套业务搬迁至印尼开展，目的就是规避本国法律制裁，每当赌博网站域名被关停，就立刻新建网站继续运营。后续依靠公寓监控录像以及嫌疑人手机内留存的照片证据，移民部门判断还有其他外籍人员牵涉此案。根据最新情报，另外两名涉案人员已经在苏加诺·哈达机场被抓捕归案，至此，该案被控制的涉案人员总数达到7人。
这批嫌疑人面临多项法律指控，依据印尼移民法，嫌疑人涉嫌触犯滥用居留许可、提交虚假数据与伪造文件等条款，将面临多项法条叠加追责。这起案件也暴露出跨国网络犯罪的典型套路：不法分子借签证居留渠道进入他国，伪造证件规避移民监管，利用跨境远程操控，把别国作为犯罪避风港，依靠大量手机、账户完成资金流转，隐蔽开展跨境赌博，给跨国执法带来不小挑战。
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