办案人员在作案窝点现场查获大量作案物证，包含20台苹果、荣耀品牌手机，17本银行存折，33张ATM银行卡，10本记录币安交易活动的笔记本，还有三本护照、三张有限居留许可（ITAS）。这批物证和此前警方收到的多起个人信息保护相关报案能够相互印证。
该团伙的作案套路十分具有迷惑性：对外放出币安平台管理员的招聘岗位，应聘的受害者被要求用本人身份办理多张银行卡，并且注册币安交易账户。但账户注册完成之后，受害者完全拿不到账号控制权，所有银行卡与币安账号全部交由三名中国籍嫌疑人掌控。
警方同步与印尼金融服务管理局（OJK）开展协作，涉事的一批银行账户已经被金融监管机构冻结，这些账户被怀疑用于诈骗等各类非法行为。根据审讯线索，该犯罪团伙至少从2025年就已经开始实施上述违法犯罪。
诗都阿佐警察局副局长在新闻发布会上通报，四名涉案人员均已经被列为本案嫌疑人。检方引用多条法律条文对嫌疑人进行指控，包括《个人数据保护法》、移民法、电子信息与交易法，以及印尼刑法典的诈骗相关条款，嫌疑人涉嫌非法滥用公民个人信息、违反移民居留规定、网络信息违法以及诈骗多项罪名。
目前案件侦查工作仍在继续推进，警方正在深挖受害人账户的实际用途，重点核查这些账号与网络诈骗犯罪之间的关联，厘清完整的犯罪链条，固定全部证据。这起案件也再次敲响警钟，面对网络高薪招聘，民众应当提高警惕，切勿将本人名下银行卡、网络交易账号交由他人掌控，避免沦为犯罪工具，给自己带来法律风险。
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