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印尼利用疫情募捐进行金融犯罪事件上升

每日印尼(Indonesia-daily)报道,金融交易报告和分析中心 (PPATK) 在过去 5 年中收到了多达 5,000 份来自可疑银行的与资助恐怖主义罪 (TPPT) 相关…

每日印尼(Indonesia-daily)报道,金融交易报告和分析中心 (PPATK) 在过去 5 年中收到了多达 5,000 份来自可疑银行的与资助恐怖主义罪 (TPPT) 相关的金融交易报告。

金融交易报告和分析中心负责人 Dian Ediana Rae 表示,从分析的报告中,有 261 条信息已转发给国家反恐局(BNPT)、国家情报局(BIN)、印度尼西亚警察到第 88 特种支队。

他说:“这不是一个小数目,当然这非常令人担忧,金融交易报告和分析中心已经向国家情报局 (BIN)、Densus 88 等各种机构发布了大约 261 条有关资助恐怖主义甚至激进主义的信息,在疫情期间,资助恐怖主义有关的金融交易变得更加普遍,资助的方式是通过社交媒体募集公共资金或以个人和公司自愿捐赠的形式。”

他表示,恐怖主义融资现象需要引起高度重视。原因是,仍有少数人利用金融体系的漏洞,进行明显违反法律的洗钱、恐怖主义融资等犯罪交易。

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作者: IndonesiaDaily

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