印尼非法贷款交易达到6万亿盾或与洗钱有关

印尼金融交易报告和分析中心 (PPATK) 透露,通过非法在线贷款( pinjol ) 进行的资金流通达到 6 万亿盾。

PPATK 负责人伊万在与印尼国会第三委员会的工作会议上表示了这一点,根据 PPATK 进行的分析和检查结果,PPATK 发现的数字已达到 6 万亿盾。

因此,PPATK 在这方面与金融服务管理局(OJK)进行了多次合作。PPATK 还继续努力防止这种情况发生。他解释说,一个金融者可以提供多个不同的贷款商,人们在网络贷款之间陷入困境。他甚至嗅到这笔贷款的交易可能与导致洗钱的犯罪行为有关。

“交易可以来自国外或国内。我们怀疑此类贷款交易与犯罪行为有关,来自部分客户的交易可能包含敲诈勒索的成分,从而导致洗钱犯罪的发生。”他补充说。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: IndonesiaDaily

即时更新,为您报道最新的印尼资讯,看印尼尽在每日印尼indonesia-daily.com。

为您推荐

Shopee 7月20日起加收每笔交易1250盾费用

电商平台Shopee将对商家每笔交易收取1250盾订单处理费,7月20日起生效。该费用用于支持卖家业务增长,为卖家提供更具吸引力的促销活动。新卖家(非星级卖家)前50笔订单无需缴纳该费用,50笔订单之后每笔完成的订单都需缴纳此费用,且与订单内产品数量无关。费用计算方式为每笔订单的...

中国仍是印尼五月头号出口市场

2025年5月,印尼出口额达246.1亿美元,相比2024年5月的224.4亿美元同比增长9.68%,该出口额高于2025年4月的进口额。非油气出口金额为235亿美元,同比增长11.80%。其中加工工业出口增长显著,增幅达24.08%,占比14.9%。增长主要源于棕榈油、非铁金属...

中国对印尼进口不锈钢征反倾销税

中国商务部日前发布公告,决定自2025年7月1日起对原产于印尼、欧盟、日本和韩国的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税。各地区税率为:印尼公司20.2%,欧盟公司43.0%,日本公司18.1%-29.0%,韩国公司23.1%-103.1%,实施期限5年。产品范围包括不锈钢...
返回顶部