印尼非法贷款交易达到6万亿盾或与洗钱有关

印尼金融交易报告和分析中心 (PPATK) 透露,通过非法在线贷款( pinjol ) 进行的资金流通达到 6 万亿盾。

PPATK 负责人伊万在与印尼国会第三委员会的工作会议上表示了这一点,根据 PPATK 进行的分析和检查结果,PPATK 发现的数字已达到 6 万亿盾。

因此,PPATK 在这方面与金融服务管理局(OJK)进行了多次合作。PPATK 还继续努力防止这种情况发生。他解释说,一个金融者可以提供多个不同的贷款商,人们在网络贷款之间陷入困境。他甚至嗅到这笔贷款的交易可能与导致洗钱的犯罪行为有关。

“交易可以来自国外或国内。我们怀疑此类贷款交易与犯罪行为有关,来自部分客户的交易可能包含敲诈勒索的成分,从而导致洗钱犯罪的发生。”他补充说。

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作者: IndonesiaDaily

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