印尼警方破获覆盖中国的跨国网络赌博集团

国家警察刑事调查局日前在四个大城市同步突袭，破获一个与中国和柬埔寨服务器有关联的跨国在线赌博网络，抓获22名嫌疑人，他们分别担任运营商、服务器管理员和财务管理员等角色。嫌疑人运营着t两个赌博网站，其运营中心位于国外。他们利用特定身份注册的SIM卡每天创建数百个WhatsApp账号，向数百万号码大量发送包含加入邀请、存款便利及获胜承诺的推广信息，每天可创建多达500个WhatsApp账号并发送数千条广播信息。他们通过Telegram和WhatsApp群组进行内部沟通，分享手机号数据和管理营业额，利润通过洗钱方式掩盖，包括使用他人名义的账户（代持人）、将资产转换为加密货币，再通过各种支付网关提现，伪装成商品交易所得，一年内获利高达数百亿盾。此次行动针对五个地点，分别是西爪哇省茂物、勿加泗、万丹省唐格朗以及巴厘岛登巴萨。警方查获了354部手机、1辆汽车、23台电脑、2648张SIM卡、8台笔记本电脑、5本存折和18张ATM卡、11个WiFi路由器、9个U盘及1个调制解调器等物品。嫌疑人触犯多项法律条款，包括赌博罪，最高可判10年监禁或2500万盾罚款、《信息技术法》最高可判6年监禁和10亿盾罚款、《反洗钱法》可判5-15年监禁和10亿盾罚款。